公告日期：2024-12-21

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-073

浙江春风动力股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临
平区余杭经济开发区绿洲路 16 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 208

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,470,976

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

68.9887
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，董事长赖国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事金顺清先生因工作原因未出席本次会议；3、公司董事会秘书周雄秀先生出席本次会议；公司高级管理人员及见证律师列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
1.01、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 104,462,276 99.9916 8,300 0.0079 400 0.0005

1.02、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 100,588,865 96.2840 3,880,011 3.7139 2,100 0.0021

1.03、议案名称：关于修订《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》的 议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 100,589,265 96.2844 3,881,311 3.7152 400 0.0004

1.04、议案名称：关于修订《关联交易规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 100,588,965 96.2841 3,881,211 3.7151 800 0.0008

1.05、议案名称：关于修订《授权管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 100,591,065 96.2861 3,879,511 3.71……
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