公告日期：2024-08-30

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-057
债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2024 年 8 月 29 日以口头方式发出董事会会议通知
和材料。根据公司《董事会议事规则》第二十九条关于“出现特别紧急事由需召开董事会会议时，可不受上述通知时限和通知形式的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。

（三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中：
现场参会 4 人，通讯方式参会 3 人。

（五）全体董事一致推举董事舒振宇主持本次会议。公司监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经董事会讨论决定，选举舒振宇（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会下属各专门委员会委员及主任委

经董事会讨论决定，选举公司第五届董事会下属专门委员会成员及主任委员（简历详见附件），具体情况如下：

专门委员会 召集人（主任委员） 委员

战略委员会 舒振宇 沈永锋，赵鹏

审计委员会 刘冠群 缪莉萍，吴镇博

提名委员会 吴镇博 舒振宇，刘冠群

薪酬与考核委员会 沈永锋 吴镇博，赵鹏

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会讨论决定，同意聘任舒振宇（简历详见附件）为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会讨论决定，同意聘任赵鹏（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

赵鹏已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会讨论决定，同意聘任杨福娟（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会讨论决定，同意聘任黄晶晶（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

黄晶晶已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
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