公告日期：2024-06-21

华龙证券股份有限公司关于金徽矿业股份有限公司

为全资子公司增加担保额度预计事项的核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为金

徽矿业股份有限公司（以下简称“金徽股份”或“公司”）首次公开发行股票

并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公

司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券

交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持

续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关法律法规规定，对金徽股份为全资子公司增加担保额度预计事项进行了审慎

核查，具体核查情况及意见如下：

一、担保情况概述

（一）2024 年度担保预计情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于

金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的议案》，预计向全资子公司提

供担保不超过 53,000 万元，其中金徽股份下属全资子公司徽县江洛镇谢家沟铅

锌浮选厂有限责任公司（简称“谢家沟浮选厂”）30,000.00 万元。

（二）本次增加担保额度预计情况

谢家沟浮选厂因建设需要（江洛矿区铅锌矿 300 万吨/年选矿工程，其中，

谢家沟浮选厂为 150 万吨/年选矿规模）拟向银行申请贷款。根据银行要求，公

司需对谢家沟浮选厂本次贷款进行担保。

本次担保额度预计内容详见下表：

担保方 被担保方 截至 本次增加 本次增加 担保额度占 是否 是否
被担保方 持股比 最近一期 目前 前担保额 预计担保 上市公司最 关联 有反
例 经审计资 担保 度 额度 近一期净资 担保 担保
产负债率 余额 （万元） （万元） 产比例

徽县江洛镇谢家

沟铅锌浮选厂有 100% 5.56% 0 30,000 60,000 28.27% 否 否
限责任公司

注：1、资金用途：江洛矿区谢家沟浮选厂铅锌矿（150 万吨/年）选矿工程项目建设。

2、除谢家沟浮选厂增加的担保额度以外，公司第二届董事会第三次会议审议通过的其余担保对象的担保额度保持不变。
二、被担保人基本情况

担保的对象谢家沟浮选厂为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内，且被担保方资产负债率低于 70%。

公司名称 徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司

统一社会信用代码 9162122722585279XD

注册地址 甘肃省陇南市徽县江洛镇邱张门村李家庄社

法定代表人 王军

注册资本 26,300 万元

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间 1996 年 12 月 29 日

经营范围 一般项目：选矿；金属矿石销售（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构 公司直接持有谢家沟浮选厂 100%股权

截至 2024 年 3 月 31 日财务数据：

单位：万元

财务指标 2024.3.31 2023.12.31

资产总额 28,420.33 28,065.17

负债总额 1,925.71 1,559.47

所有者权益 26,494.62 26,505.69

财务指标 2024 年 1-3 月 2……
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