公告日期：2025-01-01

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-046
江苏天目湖旅游股份有限公司

关于第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议于 2024 年 12 月 31 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通
知于 2024 年 12 月 26 日书面发出。

本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共 9 名，实际到会董事9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联董事陶平、陈东海、刘科
对此议案回避表决。

公司2025年预计与关联方企业发生日常关联交易共计不超过2215.00万元。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于预计 2025 年度关联企业日常关联交易的公告》（2024-045）。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2025 年 1 月 1 日

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