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公告日期:2024-08-28
证券代码:603137 证券简称:恒尚节能 公告编号:2024-026
江苏恒尚节能科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日以现场会议方式召开第二届监事会第四次会议。本次会议通知已于2024年8月17日送达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定,决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及其摘要。
公司监事会对董事会编制的公司《2024年半年度报告》及其摘要进行了认真审核,并发表如下审核意见:
1、公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司《2024 年半年度报告》及其摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果;
3、在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日
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