公告日期：2024-08-23

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-040
北京海量数据技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式向监事
发出会议通知，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》

监事会审查后认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确地反映出公司 2024上半年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司 2024 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

监事会审查后认为：《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度募集资金的实际使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（三）审议通过《公司拟为子公司提供担保的议案》

监事会审查后认为：公司本次为子公司提供担保，有利于促进子公司的业务开展，符合公司整体利益和经营战略，不存在损害股东利益的情况，且审批流程合法合规，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的要求。监事会同意公司对子公司提供担保，并同意将该议案提交至股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司拟为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（四）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》

监事会审查后认为: 公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此，公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司监事会
2024 年 8 月 23 日

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