公告日期：2024-07-27

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-053
安徽万朗磁塑股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

原项目名称：门封生产线升级改造建设项目、研发中心建设项目、信息化建设项目。

新项目名称及投资金额：1、“新建泰国门封生产线建设项目”，总投资2,950.74 万元；2、“收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目”，总投资24,979.59 万元，其中使用募集资金 16,000.00 万元。

变更募集资金投向的金额：本次拟变更“门封生产线升级改造建设项目”募集资金投向的金额为 18,950.74 万元，占该项目资金总额的 72.10%。

新项目预计正常投产并产生收益的时间：“新建泰国门封生产线建设项目”计划建设周期为 12 个月，预计项目主体建设完成达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。

本次变更募集资金投资项目事项尚需提交安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”“万朗磁塑”）公司股东大会审议，本次变更不构成关联交易和上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全部到账，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。

（二）募投项目的投入情况

根据上海证券交易所网站披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 项目建设周期

1 门封生产线升级改造 26,746.64 26,746.64 36 个月

建设项目

2 研发中心建设项目 14,569.15 14,569.15 24 个月

3 信息化建设项目 5,976.88 5,976.88 36 个月

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 -

- 合计 57,292.67 57,292.67 -

公司于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，在投资总额不变的情况下，将研发中心建设项目自建研发大楼改为购置研发大楼，同时根据研发工作的实际需要，调整部分设备购置费。

公司于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，在投资总额不变的情况下，调整研发中心项目研发课题及内部投资结构，并将该项目延期至 2026 年 1 月；同时，增加门封生产线升级改造项目实施地点，并将该项目延期至 2027 年 1 月。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入金额为
18,500.83 万元，具体使用情况如下表：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金额 累计投入募集资金 累计完成进度
金额

1 ……
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