公告日期：2024-07-27

国元证券股份有限公司

关于安徽万朗磁塑股份有限公司

变更募集资金投资项目实施方案的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑本次变更募集资金投资项目实施方案相关事项进行了专项核查，并发表意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。

（二）募投项目的投入情况

根据上海证券交易所网站披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 项目建设周期

1 门封生产线升级改造 26,746.64 26,746.64 36 个月

建设项目

2 研发中心建设项目 14,569.15 14,569.15 24 个月

3 信息化建设项目 5,976.88 5,976.88 36 个月

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 -

- 合计 57,292.67 57,292.67 -

公司于 2022 年11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，在投资总额不变的情况下，将研发中心建设项目自建研发大楼改为购置研发大楼，同时根据研发工作的实际需要，调整部分设备购置费。

公司于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，在投资总额不变的情况下，调整研发中心项目研发课题及内部投资结构，并将该项目延期至 2026 年 1 月；同时，增加门封生产线升级改造项目实施地点，并将该项目延期至 2027 年 1 月。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入金额为
18,500.83 万元，具体使用情况如下表：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金额 累计投入募集资金 累计完成进度
金额

1 门封生产线升级改造 26,746.64 461.98 1.73%
建设项目

2 研发中心建设项目 14,569.15 6,327.76 43.43%

3 信息化建设项目 5,976.88 1,660.18 27.78%

4 ……
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