公告日期:2024-05-14
证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2024-021
上海亚虹模具股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 42,003,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 38.9695
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。符合
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中独立董事 3 人,不存在董事未出席情形;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,不存在监事未出席情形;
3、董事会秘书出席并做记录,其他高级管理人员均列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 42,003,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 42,003,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 42,003,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 42,003,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称:2023 年年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。