公告日期：2024-08-23

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-025
上海亚虹模具股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 12
日分别以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄媛
女士召集和主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会全体监事对公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审核，并
提出如下书面审核意见：公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2024 年半年 度的经营情况和财务状况等事项；公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成 员未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 的公司公告。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司监事会全体监事审议后认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，同意聘请其为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海亚虹模具股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会
2024 年 8 月 23 日

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