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公告日期:2024-08-28
证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2024-040
圣晖系统集成集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会
议于 2024 年 8 月 21 日以邮件方式发出会议通知和会议资料,并于 2024 年 8 月 27
日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名,会议由董事长梁进利先生主持召开,监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决情况:同意6 票,反对 0 票,弃权0 票,回避 1 票。关联董事梁进利先生回避
了本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议,公司关联股东需对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣晖集成关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的公告》(公告编号:2024-038)。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况:同意7 票,反对 0 票,弃权0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣晖集成关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-039)。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2024 年8 月 28 日
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