公告日期：2024-08-27

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-026
渤海轮渡集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会
主席辛腾同志召集，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年半年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，加大投资者回报力度，推动全体股东共享公司经营发展成果，积极推动“提质增效重回报”行动实施，经公司2023年年度股东大会批准并授权，公司拟实施2024年半年度利润分配。本次拟定的利润分配方案为：以公司2024年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.7元（含税）。按截至2024年6月30日公司总股本469,144,503股计算，2024年半年度应派发现金红利126,669,015.81元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的
121.01%。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日

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