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公告日期:2024-08-27
证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2024-025
渤海轮渡集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2024年8月26日上午10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持,会议应到董事9名,实到董事9名,其中独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案:
一、《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2024年半年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、《关于2024年半年度利润分配方案的议案》
根据公司2024年半年度报告(未经审计),公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润104,675,986.08元,截至2024年6月30日母公司报表未分配利润1,984,771,048.84元。
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,加大投资者回报力度,推动全体股东共享公司经营发展成果,积极推动“提质增效重回报”行动实施,经公司2023年年度股东大会批准并授权,公司拟实施2024年半年度利润分配。本次拟
定的利润分配方案为:以公司2024年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.7元(含税)。按截至2024年6月30日公司总股本469,144,503股计算,2024年半年度应派发现金红利126,669,015.81元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的121.01%。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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