公告日期：2024-08-30

2024 年第四次临时股东大会资料

股票简称：兰石重装

股票代码：603169

二〇二四年九月九日

目录

2024 年第四次临时股东大会会议议程 ...... 3会议议案

1. 关于修订公司《章程》及相关制度的议案...... 4
2. 关于注册发行中期票据的议案...... 213.关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案 24

兰州兰石重型装备股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分

二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装
备股份有限公司六楼会议室

三、主持人致欢迎辞

四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师

五、主持人提议监票人、计票人、记录人

六、股东逐项审议以下议案：

1.《关于修订公司<章程>及相关制度的议案》；

2.《关于注册发行中期票据的议案》；

3.《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

七、议案表决

八、监票人、计票人统计表决情况

九、主持人宣布表决结果

十、股东发言

十一、签署、宣读股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、会议闭幕

议案一

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于修订公司《章程》及相关制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理制度体系，根据《公司法（2023 年修订）》、中国证

监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规的最新规定，并结合兰州

兰石重型装备股份有限公司（以下简称 “公司”或“兰石重装”）实际情况，

对公司《章程》相关条款进行了修订完善，并相应修订了公司《章程》附件《股

东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》中相关条款。具体修订

情况如下：

一、公司《章程》修订对照表

原条款数 修订前 修订后

第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日
第九条 第九条 董事长为公司的法定代表人。 内确定新的法定代表人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

第二十条 第二十条 公司股份总数为 1,306,291,798 第二十条 公司股份总数为 1,306,291,798 股，
股，均为普通股。 每股面值 1 元人民币，均为普通股。

第二十一条 公司不得为他人取得本公司的
股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，
……
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