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公告日期:2024-08-30
上海宝立食品科技股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董
事专门会议第一次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议
应出席独立董事 3 名,实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推举,本次独立董事专门会议由独立董事程益群先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
会议经全体独立董事认真审议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结
果一致通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》,具体内容如下:
公司拟以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 400,010,000 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税),合计拟派发现金红利 60,001,500
元(含税),占 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 55.30%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。
如在预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
经审查,公司 2024 年半年度利润分配预案符合公司的利润分配原则和经营状况,是公司首发上市后首次进行中期现金分红的积极尝试。公司制定的 2024年半年度利润分配预案有利于提高投资者回报,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》等相关规定的要求,不存在违反法律法规的情形,亦不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
综上,全体独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事:周虹、程益群、李斌
2024 年 8 月 29 日
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