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公告日期:2024-08-30
证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2024-033
上海宝立食品科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次
会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由
董事长马驹先生主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议,本次会议通过了如下议案:
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-035)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 400,010,000 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税),合计拟派发现金红利 60,001,500
元(含税),占 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 55.30%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。
如在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-036)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
公司为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,发挥上市公司主体责任,推动公司高质量发展和更好地回报投资者,制定了 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-037)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 9 月 18 日(星期三)14:30 在上海市松江区沈砖公路 6088
号 2 号楼 4F 多功能厅召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-040)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海宝立食品科技股份有限公司董事……
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