公告日期：2024-09-21

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-052债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2024 年 9 月 14 日通过专人
送达、电子邮件等形式发出。

（三）本次监事会会议于 2024 年 9 月 20 日以现场表决的方式在
公司二楼会议室召开。

（四）会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（五）本次监事会会议由监事客利娜女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举杨永海先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会
2024 年 9 月 21 日

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