公告日期：2025-01-04

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-002
债券代码：113675 债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于通过全资子公司在德国投资设立下属子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称:新泉（欧洲）有限公司、新泉（拜仁）汽车零部件有限公司。（以上均为暂定名，具体名称以注册核准内容为准）。

投资总额：3,600 万欧元。

特别风险提示：本次对外投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境处国家及地区政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述

（一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司 XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT
SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称“新加坡新泉”）以自有资金 3,600 万欧元在德国慕尼黑投资设立新泉（欧洲）有限公司（具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“新泉（欧洲）”），并由新泉（欧洲）在德国拜仁州投资 3,000 万欧元设立新泉（拜仁）汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“新泉（拜仁）”）。新泉（欧洲）和新泉（拜仁）的注册资本均为 10 万欧元。
投资完成后，新加坡新泉持有新泉（欧洲）100%股权，新泉（欧洲）持有新
泉（拜仁）100%股权。

（二）公司于 2025 年 1 月 3 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开
第五届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于通过全资子公司在德国投资设立下属子公司的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）新泉（欧洲）有限公司（具体名称以注册核准内容为准）

（1）企业类型：有限责任公司。

（2）注册地址：德国慕尼黑。（具体地址以当地主管部门登记为准）

（3）注册资本：10 万欧元

（4）经营范围：业务开发、项目研发、工程管理等。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

（5）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资 3,600 万欧元，新加坡新泉持股 100%。

（6）机构和人员：该公司的董事、监事、管理层人员等按当地法规要求设置并由公司任命。

（二）新泉（拜仁）汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）
（1）企业类型：有限责任公司。

（2）注册地址：德国拜仁州。（具体地址以当地主管部门登记为准）

（3）注册资本：10 万欧元

（4）经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

（5）出资方式及股权结构：新泉（欧洲）出资 3,000 万欧元，新泉（欧洲）持股 100%。

（6）机构和人员：该公司的董事、监事、管理层人员等按当地法规要求设置并由公司任命。

公司此次对外投资具体投资路径如下：

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

100%

XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.

100%

新泉（欧洲）有限公司（暂定名）

100%

新泉（拜仁）汽车零部件有限公司（暂定名）

三、本次对外投资对公司的影响

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。