公告日期：2024-09-28

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-037
山东嘉华生物科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

用于其他募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首发募集资金投资项目中的高端大豆蛋白生产基地建设项目、东厂区2 万吨分离蛋白扩产项目。

节余募集资金安排：为提高募集资金使用效率，公司拟将本次结项的募投项目节余募集资金共计 788.21 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工的募投项目“年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。

本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830 号文核准，公司向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,114 万股，发行价格为 10.55 元/股。
公司本次发行募集资金总额为 43,402.70 万元，扣除各项发行费用 5,289.56 万
元后，公司募集资金净额为 38,113.14 万元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 6
日全部到账，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]458 号）。

公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于公司主营业务相关的产能新建项目。具体使用计划如下：

单位：万元

募集资金计划
序号 项目名称 总投资金额

投资金额

1 高端大豆蛋白生产基地建设项目 45,335.00 20,833.14

2 东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目 17,280.00 17,280.00

合计 62,615.00 38,113.14

（一）第一次变更

公司于 2023 年 2 月 14 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第
六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事就上述事项发表了一致同意的意见，公司监事会、保荐机构也发表了明确同意意见。上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

为适应公司生产经营及未来发展的需要，提高募集资金使用效率，同时考虑市场需求及后续项目投产及产能释放等因素，公司拟暂缓建设“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施，将尚未使用的部分募集资金投入建设“年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。具体情况详见公司于
2023 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《山东嘉华生物科技股份有限公
司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-005）。

（二）第二次变更

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，公司监事会、保荐机构也发表了明确同意意见。上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

因“高端大豆蛋白生产基地建设项目”建设进度较快，且投入募集资金金额较项目总投资缺口较大，为……
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