公告日期：2024-12-26

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-056
山东嘉华生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨变更法定代表人
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25
日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事和第六
届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 17 日召开公司职工代表大会，
选举产生公司第六届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

2024 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第
一次会议，分别选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席，董事会聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、第六届董事会成员

董事长：李广庆先生

副董事长：张效伟先生

非独立董事：李广庆先生、张效伟先生、田丰先生、赵冬杰先生、YUWEI WU（吴昱伟）先生

独立董事：陈洁女士、张章先生、张辉玉先生

公司第六届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止，上述董事简历详见附件。

2、第六届董事会专门委员会成员

（1）战略委员会委员：

李广庆先生（主任委员）、Yuwei Wu（吴昱伟）先生、张辉玉先生。

（2）审计委员会委员：

张章先生（主任委员）、张辉玉先生、张效伟先生。

（3）提名委员会委员：

陈洁女士（主任委员）、张章先生、赵冬杰先生。

（4）薪酬与考核委员会委员：

张辉玉先生（主任委员）、陈洁女士、田丰先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员张章先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：贾辉先生

监事会成员：贾辉先生、任银朝先生、王才立先生（职工代表监事）

公司第六届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满止，上述监事简历详见附件。

三、变更法定代表人情况

2024 年 12 月 25 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举李广庆先生为公司董事长。根据《公司章程》相关规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”，李广庆先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。董事会授权公司相关业务人员按照法定程序办理企业信息变更登记手续。

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：李广庆先生

2、副总经理：田丰先生、安志国先生、张钊先生、曹连锋先生、李吉军先生

3、董事会秘书：田丰先生

4、财务总监：李乃雨先生

5、证券事务代表：李波先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第六届董事会任期一致。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定；财务总监的任职资格已经审计委员会审议通过。董事会秘书田丰先生、证券事务代表李波先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

地址：山东省聊城市莘县鸿图街 19 号

电话：0635-2909010

邮箱：sinoglory@sinoglorygroup.com

五、部分董事换届离任情况

本次换届完成后，公司第五届董事会独立董事王凤荣女士、华欲飞先生、宋云峰先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。公司对王凤荣女士、华欲飞先生、宋云峰先生在任职期间对公司发展和规范运作等方面做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。