公告日期：2024-04-15

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2024-019
转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议通知、议案材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，
会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事
会主席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告真实、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；在《2023 年年度报告》的编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；作为监事，我们保证《2023 年年度报告》所披露的信息真实、准确、
完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公 司 2023 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配的预案综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-020）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》

1、《关于确认监事会主席汤新强先生 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联监事汤新强回避
表决，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

2、《关于确认监事肖琪经先生 2023 年度津贴的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联监事肖琪经回避
表决，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

3、《关于确认职工监事钟晴女士 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联监事钟晴回避表
决，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

4、《关于确认换届离任职工监事赵芳芳女士 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；同意的票数占全体监
事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案》

经审核，公司监事会认为：预计的 2024 年度公司向银行申请的综合授信额度符合公司正常生产经营的需要，有利于优化融资配置，保障公……
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