公告日期：2024-04-15

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2024-024
转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召
开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、注册资本的变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，公司于 2022 年
1月24日公开发行了57,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，
共计 5,700,000 张。债券期限 6 年，自 2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日止。
目前公司可转债尚处于转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，公司的股本总数为
14,201.1952 万股。由此，公司的注册资本将由人民币 14,201.1646 万元增加至
14,201.1952 万元，公司总股本由 14,201.1646 万股增加至 14,201.1952 万股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述事项已导致公司的注册资本和总股本发生变化，同时根据《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》中的部分条款进行修订，具体情况如下：

章程原条款 章程修正后条款

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

14,201.1646 万元。 14,201.1952 万元。

第二十条 公司股份总数为 14,201.1 第二十条 公司股份总数为 14,201.1

646 万股，公司的股份结构为：普通股 1 952 万股，公司的股份结构为：普通股 1
4,201.1646 万股，无其他种类股份。 4,201.1952 万股，无其他种类股份。

第五十六条 股东大会的通知包 第五十六条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体普 （三）以明显的文字说明：全体普
通股股东（含表决权恢复的优先股股 通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面 东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东； 东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码； 号码；

（六）网络或其他方式的表决时间 （六）网络或其他方式的表决时间
及表决程序。 及表决程序。

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容以及为使股东对拟讨论的事项作出合 容以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论 理判断所需的全部资料或解释。
的事项需要独立董事发表意见的，发布 股东大会网络或其他方式投票的股东大会通知或补充通知时应同时披 开始时间，不得早于现场股东大会召开
露独立董事的意见及理由。 前一日下午 3：00，并不得迟于现场股
股东大会网络或其他方式投票的 东大会召开当日上午 9：30，其结束时
开始时间，不得早于……
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