公告日期：2024-04-30

证券代码：603186 证券简称：华正新材
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月十日

浙江华正新材料股份有限公司

2023年年度股东大会会议议程

会议召开和表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室。
会议主持人：董事长刘涛先生。
会议议程：

一、与会人员签到（13:00—14:00）；

二、大会开始，主持人介绍本次年度股东大会现场会议的出席情况；

三、宣读华正新材2023年年度股东大会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

五、宣读议案：

1、《公司2023年度董事会工作报告》；

2、《公司2023年度监事会工作报告》；

3、《公司2023年度报告及其摘要》；

4、《公司2023年度财务决算报告》；

5、《公司2023年度利润分配预案》；

6.00《关于确认公司2023年度董事及监事薪酬的议案》；

6.01《关于确认董事长刘涛先生2023年度薪酬的议案》；

6.02《关于确认董事郭江程先生2023年度薪酬的议案》；

6.03《关于确认董事汪思洋先生2023年度津贴的议案》；

6.04《关于确认董事杨庆军先生2023年度津贴的议案》；

6.05《关于确认独立董事王凤扬先生2023年度津贴的议案》；

6.06《关于确认独立董事王莉女士2023年度津贴的议案》；

6.07《关于确认换届离任独立董事杨维生先生2023年度津贴的议案》；
6.08《关于确认换届离任独立董事章击舟先生2023年度津贴的议案》；
6.09《关于确认换届离任独立董事陈连勇先生2023年度津贴的议案》；
6.10《关于确认监事会主席汤新强先生2023年度薪酬的议案》；

6.11《关于确认监事肖琪经先生2023年度津贴的议案》；

6.12《关于职工监事钟晴女士2023年度薪酬的议案》；

6.13《关于确认换届离任职工监事赵芳芳女士2023年度薪酬的议案》；
7、《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》；

8、《关于2024年度公司预计为子公司提供担保的议案》；

9、《关于2024年度公司开展票据池业务的议案》；

10、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

11、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

13、《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》；

六、听取《公司 2023年度独立董事述职报告》，相关报告已于 2024 年4 月
15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；

七、股东讨论并审议议案；

八、现场以记名投票表决议案；

九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

十、宣读会议（现场加网络）表决结果；

十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；

十二、签署股东大会决议和会议记录；

十三、宣布会议结束。

浙江华正新材料股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

为确保公司2023年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位……
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