公告日期：2024-11-28

中信证券股份有限公司

关于重庆望变电气（集团）股份有限公司

调整募投项目办公楼用途的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”“中信证券”）作为重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“望变电气”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等法律法规的要求，对望变电气调整募投项目办公楼用途的事项（以下简称“本次调整”）进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，公司向社会公开发行83,291,852 股，共计募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行相关费用合计人民币 133,279,564.72 元，实际募集资金净额为人民币 854,561,800.00 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000143 号）。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，实行集中管理，并分别在招商银行股份有限公司重庆长寿支行（该
专户已于 2022 年 6 月 22 日注销）、重庆三峡银行股份有限公司长寿支行、上海
浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行营业部
（该专户已于 2023 年 10 月 13 日注销）、中国农业银行股份有限公司重庆长寿
支行（该专户已于 2023 年 6 月 26 日注销）、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行
开设募集资金专项账户。公司与各开户银行、保荐人签署了募集资金三方监管协

三、募集资金投资情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资情况如下：

单位：万元

项目名称 项目总投资 募集资金拟投资额 已累计投入募集 项目达到预定可
资金金额 使用状态日期

智能成套电气设备产业基 24,268.47 24,268.47 21,020.72 2024 年 4 月
地建设项目

110kV 及以下节能型变压器 11,818.17 7,330.59 5,144.39 2024 年 4 月
智能化工厂技改项目

低铁损高磁感硅钢铁心智 20,100.00 12,832.68 13,007.87 2023 年 6 月
能制造项目

研发中心及信息化建设项 6,250.00 6,250.00 3,409.23 2024 年 4 月
目

智控设备及金属制品智能 24,800.87 14,774.44 11,940.44 2024 年 11 月
工厂建设项目（一期）

补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 -

合计 107,237.51 85,456.18 74,522.64 -

四、本次调整情况概述

（一）本次调整项目情况

本次调整涉及的项目系公司首次公开发行募集资金投资项目之一“智能成套

电气设备产业基地建设项目”（以下简称“智能成套项目”），该项目拟投入募

集资金金额为 24,268.47 万元，截至 2024 年 10 月 31 日该项目累计投入募集资金金

额为 21,020.72 万元，已于 2024 年 4 月达到预定可使用状态。

（二）本次调整内容建设情况

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