公告日期：2024-12-04

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-127
债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本议案不需要提交股东会审议。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）与新增关联方发生的日常关联交易，是基于公司日常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为，对公司经营无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第七届独立董事第一次专门会议、第七届董
事会审计委员会第六次会议、第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年关联交易情况及 2024 年关联交易计划的公告》（公告编号：2024-023）。

公司于 2024 年 12 月 3 日召开了第七届独立董事第四次专门会议、第七届董
事会审计委员会第十次会议，会议均以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结
果审议通过了《关于新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》，并同意提交董事会审议。

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第七届董事会第二十一次会议，对《关于新增
关联方及 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》进行了审议，表决结果为同
意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张祖秋回避表决。

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第七届监事会第二十一次会议，对《关于新增
关联方及 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》进行了审议，表决结果为同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增加日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，上述关联交易无需提交股东会审议。
（二）新增关联方情况

公司于 2024 年 8 月 26 日与浙江金华尚坤智能科技有限公司（以下简称“浙
江尚坤”）签订《合资协议》设立合资公司浙江金华尚隆汽车电子有限公司（以下简称“浙江尚隆”），合资协议约定，浙江尚坤以现金方式出资人民币 2,040.00万元全部计入注册资本 2,040.00 万元，持股比例为 51%；公司以现金方式出资
人民币 1,960.00 万元全部计入注册资本 1,960.00 万元，持股比例为 49%。

浙江尚隆已于 2024 年 9 月 6 日注册设立。根据《上海证券交易所股票上市
规则》有关规定，浙江尚隆与公司构成关联关系，成为公司新增关联方。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司本次增加日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：人民币万元

交易类型 关联方 2024 年原预计金 本次预计增加金 增加原因

额 额

销售商品 浙江尚隆 不适用 1,600.00 本年新增成为关联方

出售资产 浙江尚隆 不适用 643.00 本年新增成为关联方

提供服务 浙江尚隆 不适用 300.00 本年新增成为关联方

合计 - - 2,543.00 -

上述新增关联交易额度有效期自公司董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司 2024 年年度董事会或 2024 年年度股东会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）新增关联方基本情况

公司名称：浙江金华……
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