公告日期：2024-11-06

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-078
兴通海运股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 2 日以邮件方
式发出召开第二届监事会第十八次会议的通知。2024 年 11 月 5 日，第二届监事
会第十八次会议以现场方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持，本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案》

监事会认为：公司子公司（包括全资子公司和控股子公司）使用不超过 14.00
亿元人民币建造 2 艘 25,900 载重吨甲醇双燃料外贸不锈钢化学品船舶及 4 艘
13,000 载重吨外贸不锈钢化学品船舶（该金额为初步估算的不含税金额，若需缴纳增值税的则相应加上税额，最终以实际签署的建造合同金额为准），并为 2艘 25,900 载重吨甲醇双燃料外贸不锈钢化学品船舶提供不超过 6.60 亿元人民币的担保，符合公司“1+2+1”发展战略规划，有利于提高公司在国际市场的竞争力，不会损害股东尤其是中小投资者的利益，会议同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《兴通海运股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

兴通海运股份有限公司监事会
2024 年 11 月 6 日

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