公告日期：2024-12-27

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-054
苏州赛伍应用技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于 2024 年 12 月 23 日以邮件的方式向全体董事发
出。

（三）本次会议于 2024 年 12 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼
会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董
事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）上披露的《舆情管理制度》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日

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