公告日期：2024-08-13

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-046
元利化学集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 88

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,239,763

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.5685
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘修华先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书冯国梁先生出席本次会议；副总经理李义田先生、王萍女士出席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 137,179,091 99.9558 39,872 0.0291 20,800 0.0152

(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

得票数占出

议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）

2.01 选举刘修华先生为第五届董事 137,021,805 99.8412 是
会非独立董事

2.02 选举王俊玉先生为第五届董事 137,006,099 99.8297 是
会非独立董事

2.03 选举刘玉江先生为第五届董事 137,153,098 99.9369 是
会非独立董事

2.04 选举冯国梁先生为第五届董事 137,003,097 99.8276 是
会非独立董事

2.05 选举刘嘉伟先生为第五届董事 137,033,195 99.8495 是
会非独立董事

2.06 选举张建梅女士为第五届董事 137,003,203 99.8276 是
会非独立董事

2、 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出

议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）

3.01 选举姜宏青女士为第五届董事 137,093,409 99.8934 是
会独立董事

3.02 选举张强先生为第五届董事会……
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