公告日期：2024-12-12

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-061

宁波富佳实业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日

至 2024 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整 2024 年日常关联交易预计 √

额度的议案

2 关于 2024 年度日常关联交易实际发 √

生额并预计 2025 年度日常关联交易

的议案

3 关于 2025 年度公司及子公司向银行 √

申请综合授信额度的议案

4 关于使用自有资金进行现金管理的议 √

案

累积投票议案

5.00 关于选举公司第三届董事会非独立董 应选董事（6）人
事的议案

5.01 关于选举王跃旦先生为公司第三届董 √

事会非独立董事

5.02 关于选举郎一丁先生为公司第三届董 √

事会非独立董事

5.03 关于选举涂自群先生为公司第三届董 √

事会非独立董事

5.04 关于选举骆俊彬先生为公司第三届董 √

事会非独立董事

5.05 关于选举王懿明女士为公司第三届董 √

事会非独立董事

5.06 关于选举康祖耀先生为公司第三届董 √

事会非独立董事

6.00 关于选举公司第三届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
的议案

……
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