
公告日期:2024-12-12
证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2024-057
宁波富佳实业股份有限公司
关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)本次关于调整 2024 年
日常关联交易预计额度的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度主要系为满足公司日常
生产经营业务的需要,有利于公司充分发挥相关方资源优势,实现资源的优势 互补与合理配置,有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公 司的整体利益,也符合公司生产经营和长期发展战略,不会损害公司及全体股 东特别是中小股东的合法权益,不会对关联人形成依赖,也不影响公司的独立 性。
一、调整日常关联交易基本情况
(一)调整日常关联交易履行的审批程序
公司于 2024 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第十一次会议分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预 计 2024 年度日常关联交易的议案》,关联董事王跃旦先生回避了本议案的表 决,其他非关联董事一致同意通过上述议案。具体情况详见公司在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额 并预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议,
审议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。独立董事专门会议认为:公司本次 2024 年度日常关联交易预计额度进行调整,是依据 2024年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的,有利于公司生产经营
稳定持续,交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则,不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了
《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。关联董事王跃旦先生、王懿明女士回避了本议案的表决,其他非关联董事一致同意通过上述议案。公司于同日召开第二届监事会第十五次会议审议,审议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)本次调整日常关联交易预计金额和类别
公司根据相关业务实际开展情况,拟对与关联方在 2024 年度可能发生的业务金额进行调整,增加余姚荣宇电器配件有限公司采购原材料、加工塑件关联交易预计金额 1,500 万元。本次调整的日常关联交易预计金额和类别情况如下:
单位:万元
2024 年 1-
原 2024
关联交易类 10 月实际 本次增加预计 调整后 2024
关联方 年预计
别 发生额 金额 年预计金额
发生额
(不含税)
采购原材
余姚荣宇电器
料、加工塑 2,000.00 2,627.03 1,500.00 3,500.00
配件有限公司
件
注 1:上表数据未经审计
注 2:除上述调整的日常关联交易类别以外,其余类别的日常关联交易 2024 年度预计金额保持不变。日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进……
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