公告日期：2024-12-12

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-057
宁波富佳实业股份有限公司

关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次关于调整 2024 年
日常关联交易预计额度的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度主要系为满足公司日常
生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势 互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公 司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股 东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立 性。

一、调整日常关联交易基本情况

（一）调整日常关联交易履行的审批程序

公司于 2024 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第十一次会议分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事王跃旦先生回避了本议案的表 决，其他非关联董事一致同意通过上述议案。具体情况详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额 并预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议，

审议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。独立董事专门会议认为：公司本次 2024 年度日常关联交易预计额度进行调整，是依据 2024年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的，有利于公司生产经营
稳定持续，交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。关联董事王跃旦先生、王懿明女士回避了本议案的表决，其他非关联董事一致同意通过上述议案。公司于同日召开第二届监事会第十五次会议审议，审议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别

公司根据相关业务实际开展情况，拟对与关联方在 2024 年度可能发生的业务金额进行调整，增加余姚荣宇电器配件有限公司采购原材料、加工塑件关联交易预计金额 1,500 万元。本次调整的日常关联交易预计金额和类别情况如下：
单位：万元

2024 年 1-

原 2024

关联交易类 10 月实际 本次增加预计 调整后 2024
关联方 年预计

别 发生额 金额 年预计金额
发生额

（不含税）

采购原材

余姚荣宇电器

料、加工塑 2,000.00 2,627.03 1,500.00 3,500.00

配件有限公司

件
注 1：上表数据未经审计
注 2：除上述调整的日常关联交易类别以外，其余类别的日常关联交易 2024 年度预计金额保持不变。日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进……
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