公告日期：2024-12-12

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-055
宁波富佳实业股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年 12月 11日（星期三）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303号三楼会议室以现场
结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通过邮件等方式送达各位监事。
会议由监事会主席黄建龙先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，董事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1、关于选举李秋元先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于选举沈学君先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》

公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，
有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常
关联交易的议案》

关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及子公司在 2025 年向各金融机构申请总计不超过人民币 300,000.00万元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，授信有效期为自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，结合公司实际情况，拟使用不超过人民币 100,000.00万元的自有资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。上述投资额度可由公司及子公司共同滚动使用，使用期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ww……
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