公告日期：2024-12-12

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-056
宁波富佳实业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2024 年 12
月 29 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。
经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 12月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名王跃旦先生、郎一丁先生、涂自群先生、骆俊彬先生、王懿明女士、康祖耀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，沈宏建先生、于卫星先生、郑激文女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关信息。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李秋元先生、沈学君先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同成为公司第三届监事会成员，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举李明明先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。公司第三届董事会、监事会将自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

王跃旦先生，1953 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高
级经济师。曾任宁波富佳实业有限公司董事长；现任绍兴景秀置业有限公司（曾用名浙江锦绣四明置业有限公司）监事，蒙城佳仕龙机械制造有限公司董事长，宁波富佳控股有限公司执行董事、经理，宁波富佳吉能科技有限公司执行董事，Japan
Leader Co.,Ltd 董事，宁波甬能新能源科技有限公司董事长；2018 年 12 月至今，任
宁波富佳实业股份有限公司董事长。

王跃旦先生是公司实控人，直接持有公司流通股 149,081,867 股，间接持有公司流通股 241,766,802 股，合计持有公司流通股 390,848,669 股，占公……
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