公告日期：2024-12-12

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-058
宁波富佳实业股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025
年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次关于 2024 年度日
常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

公司本次预计日常关联交易的发生主要是为满足日常生产经营业务的需 要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置， 有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也 符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东 的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2024 年 12 月 11 日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关
于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的议案》， 关联董事王跃旦先生、王懿明女士回避了本议案的表决，其他非关联董事一致 同意通过上述议案。上述议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致 同意本议案相关事项并一致同意将该议案提交董事会。

2、监事会审议情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开第二届监事会第十五次会议审议通过了《关
于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的议案》，
3 位监事一致同意通过上述议案。

3、上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东王
跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司将在股东大会上回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

2024 年 1-10

预计金额与实际
序 前次预计 月实际

关联交易类别 关联方 发生金额差异较
号 发生额 发生额

大的原因

（不含税）

采购原材料、 余姚三升电器有 根据实际业务需
1 20,000.00 15,783.95

加工塑件 限公司 求调整

余姚三升电器有 根据实际业务需
2 销售商品 10.00 182.94

限公司 求调整

采购原材料、 余姚荣宇电器配 根据实际业务需
3 2,000.00 2,627.03

加工塑件 件有限公司 ……
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