公告日期：2024-12-28

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-065
宁波富佳实业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2024 年 12 月 27 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室
以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会董 事一致推举，会议由公司董事王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，监事及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会一致协商，推选王 跃旦先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止，公司法定代表人相应变更为王跃旦。（简历附后）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员并任命召集人 的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经一致协商，公司第三届董事会 各专门委员会选举情况如下：

董事会战略委员会委员：王跃旦（召集人）、郎一丁、于卫星。

董事会薪酬与考核委员会委员：于卫星（召集人）、王跃旦、郑激文。

董事会提名委员会委员：沈宏建（召集人）、王跃旦、郑激文。

董事会审计委员会委员：郑激文（召集人）、康祖耀、沈宏建。

各专门委员会委员及召集人任期与同届董事会任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任郎一丁先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任郎一丁先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议。（简历附后）

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任涂自群先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任涂自群先生为公司副总经理。（简历附后）

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任骆俊彬先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任骆俊彬先生为公司副总经理。（简历附后）

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任彭海云女士为公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任彭海云女士为公司财务总监。（简历附后）

本事项已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证……
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