公告日期：2024-08-22

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-085

转债代码：113678 转债简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日

至 2024 年 9 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 √

案》

2 《关于为子公司提供担保的议案》 √

累积投票议案

3.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议 应选董事（6）人
案》

3.01 李六兵 √

3.02 邹鹏飞 √

3.03 汤海滨 √

3.05 饶学伟 √

3.06 于世良 √

4.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议 应选独立董事（3）人
案》

4.01 崔大桥 √

4.02 靳东滨 √

4.03 徐顽强 √

5.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事 应选监事（2）人
的议案》

5.01 刘少禹 √

5.02 高振华 ……
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