公告日期：2024-08-22

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-084
债券代码：113678 债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。

公司于2024年8月21日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名李六兵、邹鹏飞、汤海滨、冯刚、饶学伟、于世良为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名崔大桥、靳东滨、徐顽强为公司第四届董事会独立董事候选人，其中崔大桥为会计专业人士，简历详见附件。上述第四届董事会独立董事候选人任职资格，经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会任期三年，自公司2024年第六次临时股东大会选举通过之日起算。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

（一）非职工代表监事

公司于2024年8月21日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名刘少禹、高振华作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

（二）职工代表监事

公司于2024年8月21日召开了职工代表大会，选举夏威为公司第四届监事会职工代表监事，简历详见附件。夏威将与公司2024年第六次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会任期三年，自公司2024年第六次临时股东大会选举通过之日起算。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。

为确保公司董事会、监事会的正常运行，公司2024年第六次临时股东大会审议通过上述换届事项之前，仍由公司第三届董事会、监事会按照有关规定履行职责。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会

2024年8月22日

附件一：
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
李六兵简历：

李六兵，男，1965年出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师，1983年-1992年任邮电部第三工程公司技术员；1992年-1999年任江汉贝斯特执行董事、经理；1999年-2015年7月任贝斯特有限董事长、总经理；2015年8月至今任中贝通信集团股份有限公司董事长、总经理；2016年6月-2016年9月兼任广东和新董事；2007年6月至今兼任广州贝斯特董事长；2019年1月至今任中贝通信集团香港有限公司董事长；2021年7月至今任中贝智能董事长；2022年9月至今任天津邮电董事长；2023年4月4日至今任浙储能源董事。2023年10月任中贝（安徽）新能源有限公司执行董事兼总经理。
邹鹏飞简历：

邹鹏飞，男，1964年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1988年-1999年任中国邮电器材中南公司科长；2000年-2004年任武汉市信科电子有限公司总经理；2005年-2012任武汉……
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