公告日期：2024-09-10

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-087
债券代码：113678 债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月6日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年9月9日下午在公司会议室以现场方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，全体董事共同推举李六兵先生主持会议。公司全体监事、拟聘任高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事长的议案》

1、议案内容：

选举李六兵为中贝通信集团股份有限公司第四届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任中贝通信集团股份有限公司总经理的议案》。
1、议案内容：

聘任邹鹏飞为中贝通信集团股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；

5、本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任中贝通信集团股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》

1、议案内容：

聘任饶有根、汤海滨、张军为中贝通信集团股份有限公司副总经理，聘任余克勤为中贝通信集团股份有限公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过；

5、本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任中贝通信集团股份有限公司董事会秘书的议案》
1、议案内容：

聘任冯刚为中贝通信集团股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；

5、本议案无需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》

1、议案内容：

选举李六兵、靳东滨、冯刚为中贝通信集团股份有限公司董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》

1、议案内容：

选举靳东滨、李六兵、徐顽强为中贝通信集团股份有限公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1、议案内容：

选举徐顽强、崔大桥、邹鹏飞为中贝通信集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》

1、议案内容：

选举崔大桥、饶学伟、徐顽强为中贝通信集团股份有限公司董事会审计委员……
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