公告日期：2024-10-09

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-094

转债代码：113678 转债简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

关于部分限制性股票注销完成暨调整“中贝转债”转
股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：21.00 元/股

调整后转股价格：21.06 元/股

中贝转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 10 月 10 日

证券停复牌情况：适用

因股权激励部分限售股注销实施,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股停

113678 中贝转债 2024/10/9 全天 2024/10/9 2024/10/10
牌

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号），中贝通
信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 19 日公开发行了 517.00
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 51,700 万元，期限 6 年，并于
2023 年 11 月 21 日起在上海证券交易所挂牌上市，债券简称“中贝转债”，债券
代码“113678”。

一、转股价格调整依据

2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第
二十六会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2023 年度业绩未满足第三期解除限售条件，董事会决定对已获授的 35 名激励对象所获授对应第三个解除限售期的限制性股票 1,415,233 股进行回购注销。

2024 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议审议通过了《关于调整回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的议案》。因公司实施 2023 年度权益分派，以资本公积向全体股东每股转增 0.3 股，公司对回购注销部分限制性股票数量与价格进行调整，数量由
1,415,233 股调整为 1,839,803 股，授予价格由 8.4 元/股调整为 6.4615 元/股。
本次回购注销实施情况详见公司于 2024 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-093）。

上述 1,839,803 股限制性股票于 2024 年 10 月 9 日完成注销，公司总股本由
435,812,489 股减至 433,972,686 股，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款的有关规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与结果

根据募集说明书相关条款约定，转股价格具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k……
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