公告日期：2024-08-29

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-055
济民健康管理股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
2024 年 8 月 27 日以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电话、
邮件及书面形式发出，本次会议由上官福旦先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年半年度报
告全文及摘要的议案》。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 指定信息披露 媒体和上海证券交 易所网站
（www.sse.com.cn）同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会
2024年8月29日

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