公告日期:2024-07-02
证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2024-032
恒通物流股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点:恒通物流股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 330,836,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 46.3234
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长李洪波主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中 3 人为独立董事;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于调整独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 330,759,340 99.9767 77,006 0.0233 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例(%)
2.01 选举李洪波先生为公司 330,759,540 99.9767 是
第五届董事会董事
2.02 选举李健先生为公司第 330,759,540 99.9767 是
五届董事会董事
2.03 选举李华山先生为公司 330,759,540 99.9767 是
第五届董事会董事
2.04 选举姜舒文女士为公司 330,759,540 99.9767 是
第五届董事会董事
2.05 选举王仁权先生为公司 330,759,740 99.9768 是
第五届董事会董事
2.06 选举曲俊宇先生为公司 330,759,740 99.9768 是
第五届董事会董事
3、关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例(%)
3.01 选举孙德坤先生为公司第五 330,759,540 99.9767 是
届董事会独立董事
3.02 选举高建军先生为公司第五 330,759,540 99.9767 是
届董事会独立董事
3.03 选举王建波先生为公司第五 330,759,540 99.9767 是
届董事会独立董事
4、关于选举监事的议案
议案 得票数占出席
序号 ……
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