公告日期：2024-07-02

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-033
恒通物流股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年07月01日16:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年06月21日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举李洪波先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（李洪波简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下：

1、战略委员会委员：李洪波、李健、王建波，由董事长李洪波先生担任主任委员。

2、提名委员会委员：高建军、李洪波、王建波，由独立董事高建军先生担任主任委员。

3、审计委员会委员：孙德坤、李洪波、高建军，由独立董事孙德坤先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：王建波、李洪波、孙德坤，由独立董事王建波先生担任主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，由董事会提名，同意聘任李健先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（李健简历详见附件）

本议案已经通过公司董事会提名委员会审查。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，由总经理提名，同意聘任王仁权先生、李华山先生、刘国阳先生、周国杰女士、龚晨曦先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。（王仁权、李华山、刘国阳、周国杰、龚晨曦简历详见附件）
本议案已经通过公司董事会提名委员会审查。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》的相关规定，由总经理提名，同意聘任姜舒文女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（姜舒文简历详见附件）

本议案已经通过公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的相关规定，由董事长提名，同意聘任王仁权先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经通过公司董事会提名委员会审查。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会研究决定，同意聘任宋之文先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会任期一致。（宋之文简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2024年07月02日
附件：

李洪波：男，汉族，中国国籍，1970年出生，本科学历。高级工程师、注册安全工程师、高级物流师。2007年1月至2018年12月任日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司董事长、总经理，2018年12月至2020年12月任龙口港屺母岛发展有限公司总经理，2020年4月至2021年2月任山东裕龙港务有限公司总经理，2021
年3月至2021年6月任公司总经理，2021年6月至今任公司董事长。

李健：男，汉族，中国国籍，1981年出生，大专学历，国际注册物流规划师。2015年12月至2017年10月任公司总经理，2017年10月至2021年6月任公司副总经理，202……
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