公告日期：2024-12-14

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-067
恒通物流股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年12月13日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年12月6日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》

公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订的“2025年度综合服务协议附表”约定如下：

服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算时间

南山集团有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务

1、餐宿、会议、 用餐、住宿、会议及其 市场价格 实际发 每月

服务费 他费用 生额

2、精纺、工作 精纺面料、职工工作服 市场价格 实际发 每月

服等 等 生额

3、仓储服务 仓储服务等 市场价格 实际发 每月

生额

4、电、汽等 电、汽等 参考国网山东电力公 实际发 每月

司、当地国有企业报价 生额

5、其他 如园林、医疗、零星配 当地市场价格 实际发 每月

件、建筑安装、租赁等 生额

恒通物流股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务

1、提供物流及 物流相关服务 市场价格 实际使 每月

相关销售服务 用量

2、LNG 气体 LNG 气体 市场价格 实际使 每月

用量

3、租赁服务 车辆等租赁 市场价格 实际使 每月/每

用量 季

4、港口综合服 船舶停泊、货物装卸等 市场价格 实际使 每月

务 港口类综合服务 用量

5、车辆维修费 车辆维修服务 市场价格 实际使 每月

用量

6、其他 其他 市场价格 实际使 每月

用量

根据公司2025年日常生产经营需要，同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。