公告日期：2024-08-07

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-090
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024年8月21日至2024年8月22日期间（上午9:30—11:30，下午13:00—17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》等有关规定，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张克勤受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年8月23日召开的2024年第四次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交2024年第四次临时股东大会审议。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

征集人：公司独立董事张克勤先生，未持有公司股票，不存在股份代持等情形。

张克勤先生：1972年出生，博士。曾任德国Max-Planck金属研究所博士后，新加坡国立大学研究员、李光耀杰出博士后研究员、资深研究员，苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、副院长。现任苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、院长，2022年5月至今任公司独立董事。

（二）征集人利益关系情况

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及
其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、股东大会召开时间

现场会议时间：2024年8月23日14点00分

网络投票起止时间：2024年8月23日-2024年8月23日

公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

2、股东大会召开地点

浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

3、征集投票权的议案

征集人向公司全体股东征集公司2024年第四次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的投票权，即对本次股东大会审议的如下议案征集投票权：

序号 议案名称

《关于<新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>
1

及其摘要的议案》

《关于<新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核
2

管理办法>的议案》

《关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理

3

2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2024年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-089）。

（二）征集主张

征集人张克勤作为公司的独立董事，出席了公司于2024年8月6日召开的第六届董事会第二十次会议并对《关于<新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<新凤鸣集团股份有限公司2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。

征集人张克勤认为：公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权激励计划有利于公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。