公告日期：2024-08-07

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-088
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日召开第六
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理
员是指公司的副总经理（本公司称“副总 人员是指公司的副总经理（本公司称 裁”）、总经理助理（本公司称“总裁助 “副总裁”）、董事会秘书、财务负责
理”）、董事会秘书、财务负责人。 人。

第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
…… ……

（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会 书及其他高级管理人员，并决定其报酬 秘书及其他高级管理人员，并决定其报 事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定 酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名， 聘任或者解聘公司副总裁、总裁助理和 决定聘任或者解聘公司副总裁和财务 财务负责人等高级管理人员，并决定其 负责人等高级管理人员，并决定其报酬
报酬事项和奖惩事项； 事项和奖惩事项；

…… ……

第一百三十条 公司设总裁一名，由董 第一百三十条 公司设总裁一名，由董
事会聘任或解聘。 事会聘任或解聘。

公司设副总裁七名、总裁助理两名、 公司设副总裁八名、董事会秘书一
董事会秘书一名、财务负责人一名，由董 名、财务负责人一名，由董事会聘任或
事会聘任或解聘。 解聘。

公司总裁、副总裁、总裁助理、董事 公司总裁、副总裁、董事会秘书和
会秘书和财务负责人为公司高级管理人 财务负责人为公司高级管理人员。
员。

第二百零五条 本章程自2023年第六次 第二百零五条 本章程自 2024 年第四
临时股东大会审议通过之日起生效。 次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上是本次《公司章程》修订的主要条款，除此之外，《公司章程》的其他条款内容不变。

本次《公司章程》修订的内容已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日

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