公告日期：2024-11-20

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-132
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会
议于 2024 年 11 月 19 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会
议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 14 日以电话方式发出。会议由
董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

同意根据公司实际发展需要，调整公司组织架构。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-131 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日

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