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公告日期:2024-06-26
证券代码:603227 证券简称:雪峰科技 公告编号:2024-031
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 6 月 25 日
(二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 474,025,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.2314
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司过半数董事推举董事姜兆新作为会议主持人,主持本次会议。会议召集程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,其中:董事长田勇、董事李永红因工作
原因未能出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,其中:监事戴永刚因工作原因未能出席
会议;
3、公司高级管理人员吕文颖列席会议。
(一)非累积投票议案
1、议案名称:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 473,399,927 99.8681 625,200 0.1319 0 0.0000
2、议案名称:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 473,399,927 99.8681 625,200 0.1319 0 0.0000
3、议案名称:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 473,399,927 99.8681 625,200 0.1319 0 0.0000
4、议案名称:关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023 年度财务决算方
案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 473,399,927 99.8681 625,200 0.1319 0 0.0000
5、议案名称:关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023 年年度报告及摘
要》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 473,399,927 99.8681 625,200 0.1319 0 0.0000
6、议案名称:关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意……
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