公告日期：2024-12-03

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-049

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 40 分

召开地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号山东万得福生物科技有限公司
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日

至 2024 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 √

2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的 √

议案》

3 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

累积投票议案

4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 应选董事（3）人
会非独立董事的议案》

4.01 关于选举刘季善先生为公司第三届董事会非独 √

立董事的议案

4.02 关于选举戴永恒先生为公司第三届董事会非独 √

立董事的议案

4.03 关于选举房吉国先生为公司第三届董事会非独 √

立董事的议案

5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案》

5.01 关于选举韩跃先生为公司第三届董事会独立董 √

事的议案

5.02 关于选举宿献荣先生为公司第三届董事会独立 √

董事的议案

5.03 关于选举耿林先生为公司第三届董事会独立董 √

事的议案

6.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事 应选监事（2）人
会非职工代表监事的议案》

6.01 关于选举崔学英女士为公司第三届监事会非职 √

工代表监事的议案

6.02 关于选举于文华女士为公司第三届监事会非职 √

工代表监事的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议

审议通过。详见公司于 2024 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和

《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：……
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