公告日期：2024-07-03

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-065

大参林医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据于 2024 年 7 月 1

日起实施的《中华人民共和国公司法》、已实施的《上海证券交易所股票上市规

则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司章

程指引》，结合公司治理的实际情况，公司于 2024 年 7 月 2 日召开第四届董事会

第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会

议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈总

经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，同日召

开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的

议案》，拟对《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

及部分公司治理制度进行修订。

一、关于对《公司章程》的修订

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法

律、法规的规定和相关规则的更新，同时结合公司的实际情况，公司拟对《公司

章程》的部分条款进行修订（修改及增加内容见字体标粗部分），具体修订内容

如下：

序号 修订前 修订后

1 第二十二条 公司不得收购本公司股份。但 第二十二条 公司不得收购本公司股
是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：

（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；

（二） 与持有本公司股票的其他公司合并； （二） 与持有本公司股票的其他公司
（三） 将股份奖励给本公司职工； 合并；

（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、 （三） 将股份用于员工持股计划或者
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 股权激励；

（五）将股份用于转换公司发行的可转换为 （四） 股东因对股东大会作出的公司

股票的公司债券； 合并、分立决议持异议，要求公司收购其股
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 份的；

需的其他情况。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
除上述情形外，公司不得收购本公司 换为股票的公司债券；

股份。 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需的其他情况。

除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

2 第二十三条 公司因本章程第二十二条第 第二十三条 公司收购本公司股份，可
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份 以通过公开的集中交易方式，或者法律、
的，应当经股东大会决议。 行政法规和中国证监会认可的其他方式进
公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、 行。

第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 公司因本章程第二十二条第一款第

股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
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