公告日期：2024-08-31

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-041
江西天新药业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经董
事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2024年半年度报告》及刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）与公司指定披露媒体上的《2024 年半年度报告摘要》。

（二） 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经董
事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日

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