公告日期：2024-07-24

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-039

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章 程》并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司经营管理层办理后续《公司章程》备案等相关事宜，具体详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。现公司已完成工商变更登记和备案，并于近日收到浙江省市场监督管理局下发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

（一）减少注册资本情况

2024年4月23日，公司召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。
2024年6月19日，公司完成2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销。具体内容详见公司于2024年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-036）。

上述减资完成后，公司注册资本由人民币143,759,980.00元变更为人民币142,655,772.00元，公司股份总数由143,759,980股变更为142,655,772股，浙江省市场
监督管理局就此核发了变更后的《营业执照》。

（二）增加注册资本情况

公司于2024年4月23日、2024年5月22日，分别召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

自公司2023年度利润分配方案披露日至相应公告披露日，因集中竞价交易回购股份导致公司回购专用账户股份数量发生变动及公司完成2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，致使可参与2023年度权益分派的股份数量发生变动，公司维持每股分配金额和每股转增股数不变，相应调整了现金分配总额和转增股份总量。具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于调整2023年度利润分配方案现金分红总额及资本公积金转增股本总额的公告》（公告编号：2024-037）。

2024年7月8日，公司完成2023年年度权益分派。具体内容详见公司于2024年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。

权益分派实施完毕后，公司注册资本由人民币142,655,772.00元变更为人民币198,273,527.00元，公司股份总数由142,655,772股变更为198,273,527股，浙江省市场监督管理局就此核发了变更后的《营业执照》。

二、关于修改《公司章程》的情况

基于前述情况，公司对原披露的《公司章程》中关于公司注册资本及股份总数的情况进行相应调整，《公司章程》修订的具体情况如下：

条款 原章程内容 修订后内容

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
143,759,980.00元。 198,273,527.00元。

经依法登记，公司的经营范围：许 经依法登记，公司的经营范围：许可
可项目：食品生产；食品销售；餐 项目：食品生产；食品销售；餐饮服
第十四条 饮服务；道路货物运输（不含危险 务；道路货物运输（不含危险货物）；
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